Contra el lavado de dinero

Lucha contra el lavado de dinero y el apoyo al terrorismo

se ha comprometido a cumplir sin reservas con todas las reglas y regulaciones que abarcan la Lucha Contra el Lavado de Dinero (LCLD). CamLust ha implementado políticas simplificadas y destinadas a proteger a las personas que estén involucradas en el lavado de dinero y otras actividades fraudulentas incluyendo crímenes financieros, lo cual también incluye la financiación a organizaciones terroristas, de hacer uso de los servicios públicos de CamLust.

CamLust Tiene políticas estrictas y procedimientos integrales con el fin de ayudar a identificar, prevenir y ubicar actividades de dudosa proveniencia. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (O.F.A.C por sus siglas en inglés) las condiciones y los embargos, analizamos a fondo nuestra lista de clientes y sus cuentas en busca de nombres pertenecientes a las listas de vigilancia del gobierno. Nos reservamos el derecho de exigir a nuestros clientes a que proporcionen la documentación y la evidencia para probar su identidad o con el propósito de verificación empresarial. Si alguna actividad sospechosa es encontrada, nos aseguraremos de alertar a las agencias interesadas en sus respectivos países.

¿Cómo eso me afecta?

Recolectamos información de los clientes que deseen registrarse en CamLust para cumplir con las disposiciones de nuestro código de Conocer a Nuestro Cliente y de acuerdo a nuestro proceso de LCLD. Debido a nuestras estrictas disposiciones de identificación y si es necesario como resultado de nuestro proceso de examinación de la lista de vigilancia anteriormente mencionada, podemos requerir que proporcione documentos de apoyo y una identificación válida para confirmar su identidad. Así como también le podremos solicitar documentación con el fin de verificar su negocio. También se puede requerir que los clientes adquieran una aprobación previa antes de hacer uso de los servicios de CamLust si su cuenta se considera un tipo de alto riesgo de acuerdo con nuestra Política de Uso Aceptable (P.U.A) que se puede encontrar aquí: https://lilythai.camlust.com/es/acceptable-use-policy

¿Cuándo será solicitada esta información?

Esto podría suceder mientras usted o cualquier cliente se encuentra en el proceso del registro de una cuenta en CamLust. Esta información puede ser solicitada como parte de nuestro proceso de revisión de cuenta, así como lo hacemos regularmente con nuestros clientes actuales.

Al registrarse en una cuenta y al usar los servicios de CamLust, nuestros clientes estarán de acuerdo con los términos y condiciones anteriormente mencionados.